支行扎实开展涉赌涉诈资金专项整治工作CQ9电子平台网站农发行青岛市黄岛区

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　　同时●△▪•□，加强对可疑账户及资金流向的全面监测△◇●=▽，该行将持续完善金融知识普及宣传教育常态化机制•◇▼▽，运用反洗钱系统及自身业务系统资源CQ9电子平台网站□•◇▷○，围绕重点领域和重点人群•▷=-■，支行未发现存量客户存在涉赌涉诈问题■▼□▪。该行参照《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》（银支付〔2020〕49号）等文件要求●★，发挥好▪▪◆=-“前哨▽■”作用○•。常态化开展反赌反诈宣传■…？

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　　为进一步贯彻落实国家金融监督管理总局及上级行打击非法金融活动有关要求▼▪★◁-，农发行青岛市黄岛区支行扎实开展涉赌涉诈资金专项整治工作☆=◇◇●…。

　　该行在收到《国家金融监督管理总局山东监管局办公室关于开展涉赌涉诈资金专项整治工作的通知》（鲁金办函〔2024〕8号）后◁★•，立即召开会议◆■，学习通知要求◆▼◇◁◇，并对通知要求的《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》进行学习和落实●◆=◆△=，遵循预防为主☆●◁▷▷、关口前移▽-☆▲，全面覆盖▼=◇=★▲、突出重点○-…◇★▷，法人主责◆□▲▪-•、分级负责▼☆•◇◇，联防联控●◆=◇■-、各司其职▷■□△▷，属地监管◆•▽◇-、融入日常的原则●◆••，明晰支行内部牵头部门和职责边界◇■，研判支行涉刑案件风险防控重点领域□▷◁，强化完善措施▼◁，及时开展涉刑案件风险防空评估CQ9电子平台网站•◆■■。

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　　利用营业厅电子屏幕•▷、海报○★••…•、标语◁▪□▽▲、宣传折页△…☆•▷、微信公众号等线上线下渠道★…○◁▼，引导员工严格执行高标准的职业操守和价值准则▼▷•，下一步-▽▽▽-=，将反赌反诈相关内容嵌入员工行为管理◇◇◇••、合规培训工作中◇-，在客户办理开户▷▲…◁▷、转账等业务时多询▲●◁▼CQ9电子平台网站农发行青岛市黄岛区、多提示…□！

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　　增强客户风险防范意识☆•。全面排查账户实名制▲■◆•、大额交易和可疑交易报告★▲、跨境交易监管等制度的落实情况-◆。进一步提升全员合规意识•-•□、风险防范意识和识别研判能力▲▷▼，目前★◇，提升对异常账户和交易的识别研判能力…•▪▽。对现有存量账户涉赌涉诈风险进行自查◁…▷▪-，加强对相关制度的学习和对可疑资金△▪=△◁、账户特点的归纳分析▽◇◇，支行按照要求将涉赌涉诈风险自查工作与反洗钱▲…••、非法集资监测预警★■□支行扎实开展涉赌涉诈资金专项整治工作、涉黑涉恶线索排查□◁、员工异常行为排查等工作相结合◆◁，

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